Na Espanha, oito pessoas foram presa por supostamente estarem operando um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas, conforme anunciou a Europol em um comunicado de 8 de maio.
Segundo o texto, o grupo lavava dinheiro no câmbio de moedas fiduciárias para ativos cripto. Os indivíduos usariam ATMs de criptomoedas e dividiam os fundos em quantias menores para introduzi-las no sistema financeiro sem que as transações fossem identificadas como suspeitas.
Os participantes usariam dinheiro para depositar em diversas contas bancárias e movimentar a quantia entre diferentes contas antes de trocá-las por cripto. Grandes quantias foram enviadas a partir de entidades corporativas de propriedade dos supostos criminosos, que também teriam transferido dinheiro para exchanges de criptomoedas.
Sete casas foram objeto de investigação, incluindo uma casa de câmbio e uma plantação indoor de cannabis. Onze automóveis, €16.800 (US$ 18.800), quase 200 pés de cannabis, dois ATMs cripto, jóias, documentos relevantes e computadores foram levados pelas autoridades. O comunicado diz que as autoridades espanholas congelaram carteiras frias e 20 carteiras quentes — para as quais €9 milhões (US$ 10.000.000) foram transferidos — de forma não especificada.
Como o Cointelegraph noticiou no fim de abril, o Procurador do Distrito de Manhattan Cyrus R. Vance anunciou que dois homens declararam-se culpados pela venda ilícita de esteróides e substâncias controladas e por lavarem milhões de dólares em criptomoedas e pagamentos via Western Union.
Na metade de abril, os procuradores do estado de Nova York também indiciaram três homens por venda ilítica de drogas na dark web e lavagem de US$ 2,3 milhões em criptomoedas.
